ANNOUNCEMENT

제28기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 및 장소

가. 일시 : 2026년 03월 27일 (금) 오전 10시 00분

나. 장소 : 서울특별시 마포구 양화로 19(홀트아동복지회), 6층 대강당

2. 회의 목적 사항

가. 보고사항

  ◇ 감사보고

  ◇ 영업보고

  ◇ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

  ◇ 제1호 의안 : 제28기(2025년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

               (배당금: 주당 300원)

  ◇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

  ◇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

       제3-1호 : 사내이사 김성희 재선임의 건

       제3-2호 : 사외이사 김동현 재선임의 건

  ◇ 제4호 의안 : 감사 오정식 재선임의 건

  ◇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  ◇ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

3. 의결권 행사 방법에 관한 사항

주주분들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하시거나, 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

가. 주주 본인 또는 그 대리인의 참석에 의한 의결권 행사(주주총회 참석시 준비물)

  ◇ 직접행사 : 본인 신분증

  ◇ 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장, 위임인의 인감증명서

  - 위임장에 기재할 사항

    ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)

    ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

    ③ 위임인의 인감날인

나. 의결권 대리행사

  ◇ 전자공시시스템에 공시된 의결권대리행사권유참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하시어 회사로 우편 송부하여 행사

  ◇ 위임장을 보내실 곳 : 서울특별시 마포구 희우정로1길 7, 주주총회 담당자 앞

                      (우편번호: 04028 / 전화번호: 02-3142-1104)

4. 전자투표에 의한 행사 또는 전자위임장 수여

당사는 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

주주총회에 직접 참석하기 어려운 주주 분들께서는 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사하시거나, 전자투표 및 전자위임장 제도를 활용하여 간접행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템

  ◇ 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

  ◇ 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

  ◇ 2026년 3월 17일 09시 ~ 2026년 3월 26일 17시

  - 기간 중 24시간 이용 가능하며, 마지막 날은 17시까지 가능합니다.

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

  ◇ 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용가능한 민간인증서

라. 수정동의안 처리

  ◇ 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

5. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

주 식 회 사   와 이 지 엔 터 테 인 먼 트

대 표 이 사  양 민 석