ANNOUNCEMENT

제26기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 09시 30분

2. 장소 : 서울시 마포구 양화로 19 홀트아동복지회 6층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제 26기(2023년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

(배당금 : 주당 300원)

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 황보경 재선임의 건

제 3-2호 의안 : 사외이사 박정미 신규 선임의 건

제 3-3호 의안 : 사외이사 전성원 신규 선임의 건

제 3-4호 의안 : 사외이사 이동우 신규 선임의 건

- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표. 전자위임장 권유관리시스템 인터넷주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사. 전자위임장 수여기간 :

- 2024년 03월 19일 (화) 09시 00분 부터 2024년 03월 28일 (목) 17시 00분 까지

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 17시 00분 까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표∙전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 본인 참석시

- 본인 지참물 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증, 여권)

나. 대리인 참석시

- 대리인 지참물 : 주주(위임인)의 인감 날인된 위임장, 주주(위임인)의 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장 기재 사항 : 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호), 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

8. 기타사항

- 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

주식회사 와이지엔터테인먼트



공동대표이사 양민석

공동대표이사 황보경