ANNOUNCEMENT

제24기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아    래  -

1. 일시 : 2022년 03월 25일(금) 오전 09시 30분

2. 장소 : 서울특별시 마포구 희우정로 14, 1층

3. 회의 목적 사항

  가. 보고사항 : - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

  나. 부의안건

  제1호 의안 : 제24기(2021년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금: 주당 250원)

  제2호 의안 : 이사 선임의 건

   제2-1호 : 사내이사 양민석 재선임의 건

   제2-2호 : 사외이사 조영봉 재선임의 건

   제2-3호 : 사외이사 홍용준 신규선임의 건

  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 (※ 의안 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하여 주시기 바랍니다.)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

 - PC : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

 - 2022년 03월 15일 09시 ~ 2022년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 03월

주식회사 와이지엔터테인먼트

대표이사 황 보 경